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</head>
<body>


    <div class="fulltext-wrap" style=width:880px;margin:auto;>



        <!-- 正文 -->
        



    <div class="logo">
        <h2><a href="https://www.pkulaw.com" target="_blank"><img src="https://static.pkulaw.com/statics/img/logo.svg" alt="北大法宝"></a></h2>
            <div><span>【法宝引证码】</span> CLI.C.515541368 </div>

    </div>
    <div> 原文链接：<a target="_blank" href="https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f206ce89902b96093493bb3c87257c9cc2c8bdfb.html">https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f206ce89902b96093493bb3c87257c9cc2c8bdfb.html</a></div>
    <div class="content">
        <!-- 标题 -->
        <h2 class="title">张洪铭、何海帮助信息网络犯罪活动罪刑事二审刑事判决书</h2>

                <!-- 字段展示 -->
                <div class="fields">
                    <p class="zhang">
                        <a name="basic-info"></a>
                    </p>

                    <ul>
<li class=row><div class="box"><strong>案由：</strong>  <a target="_blank" href="?Aggs.CategoryIntegration=001&way=textBasic" >刑事</a>&gt;  <a target="_blank" href="?Aggs.CategoryIntegration=001006&way=textBasic" >妨害社会管理秩序罪</a>&gt;  <a target="_blank" href="?Aggs.CategoryIntegration=001006001&way=textBasic" >扰乱公共秩序罪</a>&gt;  <a target="_blank" href="?Aggs.CategoryIntegration=001006001049&way=textBasic" >帮助信息网络犯罪活动罪</a><a class='annotation' url='/nav/anyouzhu?property=001006001049&subLib=帮助信息网络犯罪活动罪★' name='anyouzhu' href='javascript:void(0)'>注</a></div></li>                                                <li class=row title="(2021)藏04刑终20号"><div class="box"><strong>案 号：</strong>(2021)藏04刑终20号</div></li>
                                                <li  title="金华,琼达,边巴">
                                                    <div class="box">
                                                        <strong>审理法官：</strong>
                                                            <a logcode="019003" logclick target="_blank">金华</a>
                                                            <a logcode="019003" logclick target="_blank">琼达</a>
                                                            <a logcode="019003" logclick target="_blank">边巴</a>
                                                    </div>
                                                </li>
                                                    <li >
                                                        <div class="box">
                                                            <strong>文书类型：</strong>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?Aggs.DocumentAttr=001&amp;way=textBasic">判决书</a>


                                                        </div>
                                                    </li>
                                                <li>
                                                    <div class="box">
                                                        <strong>公开类型：</strong>
                                                        文书公开
                                                    </div>
                                                </li>
                                                    <li class=row>
                                                        <div class="box">
                                                            <strong>审理法院：</strong>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?Aggs.LastInstanceCourt=270800&amp;way=textBasic">西藏自治区林芝地区中级人民法院</a>


                                                        </div>
                                                    </li>
                                                <li  title="2022.02.13"><div class="box"><strong>审结日期：</strong>2022.02.13</div></li>
                                                    <li >
                                                        <div class="box">
                                                            <strong>案件类型：</strong>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?Aggs.CaseClass=002002&amp;way=textBasic">刑事二审</a>


                                                        </div>
                                                    </li>
                                                    <li >
                                                        <div class="box">
                                                            <strong>审理程序：</strong>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?Aggs.TrialStep=002&amp;way=textBasic">二审</a>


                                                        </div>
                                                    </li>
                                                        <li class="row"><div class="box"><strong>代理律师/律所：</strong><a  logcode="019003" logclick target="_blank"  class="alink" href="">普琼</a>,<a href="javascript:LawFirmSearch('西藏博炜（林芝）律师事务所')" class="alink"  onmouseover="LawFirmAJI('631799d192178633895934e1109412bd','西藏博炜（林芝）律师事务所')">西藏博炜（林芝）律师事务所</a>;<a  logcode="019003" logclick target="_blank"  class="alink" href="">陈柯材</a>,<a href="javascript:LawFirmSearch('西藏尼洋律师事务所')" class="alink"  onmouseover="LawFirmAJI('4c84d861dd60942157328b8b6192a0c8','西藏尼洋律师事务所')">西藏尼洋律师事务所</a>;</div></li>
                                                    <li class=row>
                                                        <div class="box">
                                                            <strong>权责关键词：</strong>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010203&amp;way=textBasic">明知</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010312&amp;way=textBasic">直接负责</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010313&amp;way=textBasic">主管人员</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010314&amp;way=textBasic">直接责任人员</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010802&amp;way=textBasic">从重</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010804&amp;way=textBasic">可以从轻</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010806&amp;way=textBasic">可以减轻</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010809&amp;way=textBasic">可以免除</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010811&amp;way=textBasic">犯罪动机</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010820&amp;way=textBasic">自首</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010822&amp;way=textBasic">以自首论</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010826&amp;way=textBasic">立功</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010828&amp;way=textBasic">重大立功</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02010834&amp;way=textBasic">缓刑</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011104&amp;way=textBasic">拘役</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011106&amp;way=textBasic">有期徒刑</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011113&amp;way=textBasic">重大立功表现</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011201&amp;way=textBasic">罚金</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011202&amp;way=textBasic">单处</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011203&amp;way=textBasic">并处</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011204&amp;way=textBasic">缴纳</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011205&amp;way=textBasic">追缴</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02011206&amp;way=textBasic">减少</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=020203&amp;way=textBasic">回避</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020403&amp;way=textBasic">指定辩护</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050201&amp;way=textBasic">物证</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050202&amp;way=textBasic">书证</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050214&amp;way=textBasic">检查笔录</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050215&amp;way=textBasic">辨认笔录</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050217&amp;way=textBasic">视听资料</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050508&amp;way=textBasic">质证</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050515&amp;way=textBasic">证据确实、充分</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=0202050516&amp;way=textBasic">证据不足</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020608&amp;way=textBasic">批准逮捕</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020610&amp;way=textBasic">执行逮捕</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020611&amp;way=textBasic">拘留</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020801&amp;way=textBasic">同步录音录像</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020811&amp;way=textBasic">量刑建议</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020919&amp;way=textBasic">驳回上诉</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020922&amp;way=textBasic">抗诉</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020926&amp;way=textBasic">维持原判</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02020927&amp;way=textBasic">改判</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02021106&amp;way=textBasic">初犯</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02021107&amp;way=textBasic">偶犯</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02021108&amp;way=textBasic">前科</a>
                                                                <a logcode="019003" logclick target="_blank" href="?ExtCondition.CriminalPunish=02021112&amp;way=textBasic">强制缴纳</a>


                                                        </div>
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                                                <li class=row title="一、维持西藏自治区林芝市巴宜区人民法院藏0402刑初82号刑事判决第一项、第二项，即一、被告人张洪铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10，000元；二、被告人何海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。"><div class="box"><strong>刑罚：</strong>一、维持西藏自治区林芝市巴宜区人民法院藏0402刑初82号刑事判决第一项、第二项，即一、被告人张洪铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10，000元；二、被告人何海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。</div></li>

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            <br>
            <div id="divFullText" class="fulltext">

                <p align='center'><font class='MTitle'>张洪铭、何海帮助信息网络犯罪活动罪刑事二审刑事判决书</font></p><div align="center">西藏自治区林芝市中级人民法院<br>刑事判决书</div><div align="right"><span class='case-flag self'>(2021)藏04刑终20号</span></div><br>　　<span class='anchor-case' style='display:none'>公诉机关</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-0'></a></span>原公诉机关西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>当事人</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-1'></a></span>　　上诉人(原审被告人)张洪铭。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日被林芝市巴宜区GA局刑事拘留，2021年5月21日被依法逮捕。现羁押于林芝市看守所。<br>　　辩护人陈柯材，西藏尼洋律师事务所律师。<br>　　原审被告人何海。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日被林芝市巴宜区GA局刑事拘留，2021年5月21日被依法逮捕。现羁押于林芝市看守所。<br>　　指定辩护人普琼，西藏博炜(林芝)律师事务所律师。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>审理经过</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-2'></a></span>　　西藏自治区林芝市巴宜区人民法院审理西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指控被告人张洪铭、何海犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年10月26日作出<span class='case-flag zero'>(2021)藏0402刑初82号</span>刑事判决。宣判后，原审被告人张洪铭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市人民检察院指派检察员黄莉出庭履行职务。上诉人张洪铭及其辩护人陈柯材、原审被告人何海及其指定辩护人普琼到庭参加诉讼。现已审理终结。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>一审法院查明</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-5'></a></span>　　原判认定，2020年11月份，被告人张洪铭在作美团骑手期间，其同事黄欢(在逃)向其购买银行卡，并承诺每张卡每月给予其700元的好处费。被告人张洪铭使用自己的身份信息办理了五张银行卡，一张林芝民生村镇银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国工商银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)，并按照黄欢的要求开通了网上银行，将银行卡绑定到一张联通电话号码上，将五张银行卡、U盾、电话卡使用韵达快递邮寄给了黄欢，共获利5500元。其中，张洪铭林芝民生村镇银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2021年2月26日至2021年3月6日期间入账231，247.02元，出账231，253.9元。中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月29日至12月19日期间入账10，338.3元，出账10，440元。中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月10日至2021年5月26日期间入账4，060，136.77元，出账4，115，626.33元。中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月29日至2021年6月21日期间入账19，652，810.84元，出账19，469，092.89元，账户余额68，000.54元。被告人张洪铭提供的5张银行卡出账资金共计23，894，413元。<br>　　通过被告人张洪铭的介绍，被告人何海使用自己的身份信息办理了六张银行卡，一张中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张林芝村镇民生银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张西藏银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、一张中国工商银行卡(卡号：&times;&times;&times;)，并按照黄欢(在逃)的要求开通了网上银行，将银行卡绑定到一张移动电话号码上，被告人张洪铭、何海将六张银行卡、U盾、电话卡使用韵达快递邮寄给了黄欢(在逃)，共获利4，388.8元。其中，被告人何海西藏银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2021年2月至3月期间入账1，338，370.1元，出账1，321，685.99元；中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月24日至2021年2月2日期间入账2，537.61元，出账2，528.61元。中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月23日至2021年4月16日期间入账2，397，270.61元，出账2，492，753.19元。林芝村镇民生银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月23日至2021年2月18日期间入账41，542.13元，出账40，015元，取现1，527.13元。中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)2020年11月24日至2021年3月21日期间入账199，998.8元，出账199，997.9元。被告人何海提供的6张银行卡出账资金共计4，058，507元。<br>　　2021年4月14日，因被告人何海的西藏银行卡被冻结，按照黄欢的要求，被告人何海前往西藏银行销户，银行工作人员发现银行卡流水异常后报案，GA机关抓获被告人何海、张洪铭。<br>　　上述事实，被告人张洪铭、何海在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、被告人三面照、到案经过、拘留证、逮捕证、扣押决定书、可疑交易线索报告、调取证据通知书、银行卡开户信息及交易明细、快递单号、微信聊天记录、泡泡APP聊天记录、证人程某、马某、周某的证言、搜查证、搜查笔录及照片、现场指认笔录、辨认笔录及照片、指认视频、电子数据检查笔录、手机电子数据、被告人的供述等证据。证据确实充分，足以认定。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>一审法院认为</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-7'></a></span>　　原判认为，被告人张洪铭、何海明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然向他人提供银行卡，被告人张洪铭支付结算金额达23，894，413元，被告人何海支付结算金额达4，058，507元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。林芝市巴宜区人民检察院巴检一部刑诉(2021)Z69号起诉书指控被告人张洪铭、何海犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人何海具有自首情节的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。二辩护人的其他辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。据此，依照《<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑法</a>》第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2">二百八十七条之二</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2_kuan_1">一款</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_52">五十二条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_53">五十三条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_67">六十七条</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_67_kuan_3">三款</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_68">六十八条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_64">六十四条</a>、《<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc">最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释</a>》第<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc#tiao_12">十二条</a>第<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc#tiao_12_kuan_1">一款</a>、《<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑事诉讼法</a>》第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_15">十五条</a>、第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_201">二百零一条</a>之规定，判决一、被告人张洪铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10，000元；二、被告人何海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元(该罚金自判决生效之日起十日内缴纳)；三、随案移送作案手机三部依法予以没收；被告人张洪铭非法获利5500元、何海非法获利4，388.8元依法追缴，上缴国库。<br>　　<span class='anchor-case' style='display:none'>原审被告人诉称</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-4'></a></span>上诉人张洪铭上诉提出，西藏自治区林芝市巴宜区人民法院<span class='case-flag zero'>(2021)藏0402刑初82号</span>刑事判决书认定事实存在异议。理由：1．其于2021年4月14日被巴宜区GA局刑事拘留，期间因未将其名下的涉案邮政银行卡尾号5438和中国建设银行卡尾号8342及时冻结，致使两张银行卡多出108天的流水金额，原判将多出银行卡流水金额认定其犯罪金额进行量刑不公平；2．一审判决罚金过高；3．判决没收作案工具手机两部，其中苹果8plus手机与本案无任何关系，不应作为作案工具没收。综上，一审法院量刑过重，请求二审人民法院给予公平公正判决。<br>　　上诉人张洪铭辩护人陈柯材提出，对本案指控罪名无异议，张洪铭具有以下可从轻、减轻处罚情节，1．上诉人张洪铭不知道出售其名下的银行卡给他人系犯罪，主观上不具有故意的犯罪动机，属于过失犯罪；2．张洪铭仅出售五张空银行卡，虽事后出售的银行卡内过账2331万余元不是张洪铭的行为。一审判决张洪铭一年二个月，并处罚金10，000元，判决明显过重，应当改判从轻判处；3．张洪铭主动向何海打电话，并报告自己的位置，抓捕时未逃跑，到案后如实供述，并有举报黄欢的犯罪事实，其行为属自首和立功；4．张洪铭系初犯、偶犯、自愿签署认罪认罚具结书。综上，请求依法对上诉人张洪铭改判拘役四个月至一年以下有期徒刑，并适用缓刑。<br>　　原审被告人何海对本案认定的犯罪事实和罪名未提出异议。<br>　　原审被告人何海指定辩护人普琼提出，对本案指控的罪名无异议。关于量刑部分，除原审被告人何海具有原判认定的立功、签署认罪认罚具结书等情节外，还具有以下从轻、减轻的处罚情节，1．原审被告人何海具有自首情节；2．原审被告人何海系初犯、偶犯、无前科，表现一贯良好，可以对其酌定从轻处罚；3．二审中对查明的何海犯罪金额减少部分，请求量刑时予以体现。综上，根据原审被告人的量刑情节，请法庭对其从轻处罚。<br>　　出庭检察员认为，1．本案的犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法，但原审判决书存在本案犯罪数额认定、遗漏犯罪事实及判决书表述不正确之处；2．巴宜区GA局在发现张洪铭具有实施帮助网络犯罪活动行为后，应当及时通知金融机构对涉案银行卡内的资金予以冻结。经重新调取资金流水分析后，截止2021年4月14日，上诉人张洪铭邮政储蓄银行卡(尾号5338)、建设银行卡(尾号8342)、民生村镇银行卡(尾号6229)、农业银行卡(尾号2478)，以上五张银行卡出账金额共计23，305，639.11元。对比一审认定的出账金额少于588，773.89元。但出账金额仍然达到千万，超过定罪金额，并不影响其量刑；3．本案中，张洪铭出售银行卡支付结算金额高达2000多万，且游说他人出售银行卡，并获取报酬，主观恶性大，因此一审法院对其处以罚金10，000元并无不妥；4．关于没收张洪铭苹果8plus手机，在案证据不能证实该手机用于犯罪，应当返还给上诉人张洪铭。综上，原审判决书适用法律、定罪量刑正确，但对财产刑部分应予更正，与本案无关扣押在案的银行卡返还其本人。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>本院查明</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-6'></a></span>　　经审理查明，2020年11月份，上诉人张洪铭在作美团骑手期间，其同事黄欢(在逃)向其购买银行卡，并承诺每张卡每月给予其700元的好处费。上诉人张洪铭使用自己的身份信息办理了五张银行卡，即林芝民生村镇银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国工商银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)，并按照黄欢的要求开通了网上银行，办理了U盾，将银行卡绑定在上诉人张洪铭之前办理的一张联通电话号码，之后把电话卡插在黄欢存放在马某处的一部手机上，并把U盾、手机通过韵达快递邮寄给黄欢。将五张银行卡及卡号密码通过泡泡聊天拍照发送给阿花花(黄欢泡泡聊天昵称)共获利5500元。其中，张洪铭林芝民生村镇银行卡(尾号：6229)2021年2月26日至2021年3月6日期间入账231，247.02元，出账231，253.9元。中国农业银行卡(尾号：2478)2020年11月29日至12月19日期间入账10，338.3元，出账10，440元。中国邮政储蓄银行卡(尾号：5438)2020年11月10日至2021年4月14日期间入账4，048，246.77元，出账4，081，271.13元。中国建设银行卡(尾号：8342)2020年11月10日至2021年4月14日期间入账19，050，667.84元，出账18，982，674.08元，账户余额68，000.54元。民生村镇银行卡无交易记录。上诉人张洪铭提供的5张银行卡出账资金共计23，305，639.11元。<br>　　原审被告人何海在上诉人张洪铭的游说下，使用其身份信息办理了六张银行卡，即中国农业银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国邮政储蓄银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国建设银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、林芝村镇民生银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、西藏银行卡(卡号：&times;&times;&times;)、中国工商银行卡(卡号：&times;&times;&times;)，并按照黄欢的要求办理了一张移动电话卡后将银行卡绑定到该卡上开通了网上银行，上诉人张洪铭、原审被告人何海将电话卡插到手机上通过韵达快递邮寄给了黄欢，共获利4，388.8元。之后上诉人张洪铭把银行卡的卡号及密码通过“泡泡”APP聊天拍照发送给黄欢，将银行卡留在上诉人张洪铭处。其中，原审被告人何海西藏银行卡(尾号：6567)2021年2月至3月期间入账1，338，370.1元，出账1，321，685.99元；中国农业银行卡(尾号：8077)2020年11月24日至2021年2月2日期间入账2，537.61元，出账2，528.6元。中国邮政储蓄银行卡(尾号：1599)2020年11月23日至2021年4月14日期间入账2，348，479.57元，出账2，444，340.19元。林芝村镇民生银行卡(尾号：7532)2020年11月23日至2021年2月18日期间入账41，542.13元，出账40，015元，其取现1，527.13元。中国建设银行卡(尾号：1238)2020年11月24日至2021年4月14日期间入账224，287.16元，出账174，987.93元。原审被告人何海提供的6张银行卡出账资金共计3，983，557.72元。<br>　　2021年4月14日，因原审被告人何海提供给黄欢的西藏银行卡被冻结，按照黄欢的要求，原审被告人何海前往西藏银行销户，银行工作人员发现银行卡流水异常后报案，GA机关抓获何海、张洪铭。<br>　　另查明，应黄欢要求，上诉人张洪铭帮助黄欢从民生村镇银行取现5047元后，通过微信转给黄欢。原审被告人何海帮助黄欢从民生村镇银行取现1，527.13元后，通过微信转给黄欢，并获利88.08元。<br>　　<span class="anchor-case-relative" style='display:none'><span class="anchor-case-absolute"><img src="/content/images/zj.png"/></span></span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-9'></a></span>上述事实经庭审举证、质证的下列证据予以证实：<br>　　1．受案登记表、立案决定书，证实2021年4月15日凌晨零点。巴宜区GA局在工作中发现何海、张洪铭二人通过自己的身份信息办理银行卡后将办理好的银行卡出售给一名叫“黄欢”的男子，巴宜区GA局于同日进行立案。<br>　　2．拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实巴宜区GA局依法于2021年4月15日将上诉人张洪铭、原审被告人何海进行拘留，并于同日通知其家属，因案件涉及结伙作案情况，经巴宜区GA局批准延长对其二人的羁押期限至2021年5月15日。<br>　　3．提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实2021年5月14日巴宜区GA局向巴宜区人民检察院提请批准逮捕上诉人张洪铭、原审被告人何海。2021年5月21日巴宜区GA局依法对上诉人张洪铭、原审被告人何海执行逮捕，并于次日通知其二人家属。<br>　　4．上诉人张洪铭、原审被告人何海照片、户籍信息，证实上诉人张洪铭、原审被告人何海的身份、户籍信息，同时证实二人无前科。<br>　　5．扣押决定书、调取证据清单，证实①巴宜区GA局依法从上诉人张洪铭处扣押苹果手机两部(6splus玫瑰色一部，8plus黑色一部)、张洪铭身份证一张(身份证号码：XXX)，中国邮政储蓄银行卡一张(绿卡面、卡号：&times;&times;&times;)，中国建设银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国邮政储蓄银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国农业银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国工商银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国农业银行卡一张(山西省人力资源和社会保障厅、社会保障号码xxx0925353卡号&times;&times;&times;、&times;&times;&times;)，中国银行淘宝会员卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，交通银行卡一张(&times;&times;&times;)，中国建设银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中信银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国建设银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，林芝民生村镇银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国工商银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国农业银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)，中国银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)、社保卡、淘宝卡；②巴宜区GA局依法从原审被告人何海处扣押oppoA725G黑色壳手机一部，何海身份证一张(身份证号码：XXX)，西藏银行卡一张(卡号：&times;&times;&times;)。<br>　　6．光盘制作说明，证实巴宜区GA局对上诉人张洪铭、原审被告人何海现场指认视频进行录音录像，并将全程视频刻录成盘。<br>　　7．可疑交易线索移送表、可疑交易报告，证实①中国人民银行林芝市中心支行向巴宜区GA局提供两份可疑交易线索，分别是何海2020年11月24日至2021年3月的可疑交易报告以及张洪铭2021年2月26日至2021年3月6日的可疑交易报告。在何海2020年11月24日至2021年3月的报告中显示，原审被告人何海自2020年11月24日更换卡号(卡号为&times;&times;&times;)，累计交易笔数2310笔。何海可疑交易主要集中在2021年2月、3月，仅这两个月交易笔数高达2260笔。其中来账1140笔，累计金额：647，788.27元，往账54笔，累计金额为627，700.99元；三月累计交易笔数达到1074笔，其中来账1029笔，累计金额：690，581.83元，往账44笔，累计金额：693，985.00元；在张洪铭2021年2月26日至2021年3月6日的交易报告显示，上诉人张洪铭账户上游资金主要接受个人的汇款，随后通过手机银行迂回汇入他人的个人账户。上游资金：2021年2月26日至3月6日期间，共收到入账299笔，金额合计231，247.02元，其中：现金支付一笔，金额为5747元。②农行林芝巴宜支行西藏林芝市邮政分公司关于对私客户银行账户涉嫌可疑交易的报告，证实农行林芝巴宜支行分别提供何海、张洪铭的银行卡可疑性交易报告，报告指出：何海于2020年11月24日办理中国农业银行借记卡，2021年1月26日起，账户突然发生大量交易，具体款项主要从支付宝(中国)网络科技有限公司分散、小额转入，随后立即通过掌银及微信转出，转出金额多为整数，2020年11月24日至2021年2月2日，该账户共发生资金交易10笔，累计交易金额为人民币5，032.61元，日发生业务笔数较多，账户过渡性明显，未发生柜面业务；张洪铭于2020年11月10日在农业银行办理个人借记卡，2020年12月18日账户突然发生大量交易，具体款项主要从他行个人账户、支付宝(中国)网络科技有限公司分散、小额转入，随后立即通过网银及掌银转出，转出金额多为整数，2020年11月10日至12月19日，该账户共发生资金交易30多笔，累计交易金额为人民币19，557.3元，日发生业务笔数较多，账户过渡性明显，未发生柜面业务。③西藏林芝市邮政分公司关于对私客户银行账户涉嫌可疑交易的报告，证实张洪铭于2020年11月10日在邮政储蓄银行林芝分行办理一张&times;&times;&times;的银行卡，在2020年12月16日一天内该银行卡号进行了25笔频繁交易，从开户日到2021年5月26日，该卡共有5400笔交易记录，并且多为转账汇入。何海于2020年11月23日在邮政储蓄银行林芝分行办理一张&times;&times;&times;的银行卡，2020年11月23日至2021年4月16日该银行卡号通过网银与手机银行等多种渠道交易3077笔，交易金额总量4，986，234.9元，平均日交易20笔，入账交易最为频繁，且入账金额为100-2000元不等，多为连续交易。③关于民生村镇银行对私客户银行账户何海涉嫌可疑交易的报告，证实2021年4月16日林芝民生村镇银行股份有限公司提供何海银行卡(&times;&times;&times;)可疑交易报告。报告指出：何海于2020年11月23日办理该卡，同年11月24日、2021年1月15日分别转入10元、5元，疑似测试交易。2021年1月26日在发生一笔疑似交易之后，账户突然发生大量交易，具体款主要从其他银行个人账户分散、小额转入，随后立即通过个人手机银行转出，金额多为整数或者整数带特定数字。2021年1月26日当天转账笔数就打到84笔。累计交易金额41，525.11元。日发生业务笔数较多，账户过渡性明显，柜面业务发生极少。已于2021年2月18日销户，销户方式为现金销户，销户金额为1，527.13元。通过综合分析，初步怀疑何海该账户存在可疑交易，与“诈骗”活动有关。④中国建设银行股份有限公司林芝分行关于个人客户张洪铭、何海银行账户涉嫌可疑交易的报告，证实张洪铭目前系统为高风险等级，账户于2021年4月9日被安徽省GA机关执行金额冻结一年，约定冻结9万元，实际冻结68，148.14元。经查询张洪铭名下账户&times;&times;&times;在2020年11月10日至2021年4月14日的交易明细，贷方交易涉及金额19，050，667.84元，借方交易涉及金额18，982，674.08元，涉及支付宝和多家银行机构，客户交易频繁且交易对手众多、分散，多为异地和他行个人，异地跨行交易有意隐瞒资金来源和去向。张洪铭账户资金交易频繁、不间断，凌晨、夜间亦有大量交易，交易时间与正常资金结算习惯相悖。疑似故意不突破某一限额且交易频繁，目的是为了逃避监管；何海，目前系统为高风险等级，账户于2021年4月26日被巴宜区GA局机关查询。经查询何海名下账户&times;&times;&times;在2020年11月25日至2021年4月14日的交易明细，贷方金额224，287.16元；借方交易金额174，987.93元，贷方交易对手多、分散，多为异地他行账户和支付宝账户，异地跨行交易有意隐瞒资金来源和去向。何海账户资金交易行为与正常资金结算不符。⑤调取证据通知书，中国建设银行林芝分行出具的可疑资金交易报告，证实调取张洪铭建设银行卡(&times;&times;&times;)从2020年11月10日至2021年4月14日、何海建设银行卡(&times;&times;&times;)从2020年11月25日至2021年4月14日的可疑资金。调取的可疑性交易报告，证实张洪铭、何海银行账户资金主要通过手机银行、网上支付跨行清算渠道、银企直连、第三方支付渠道等电子银行渠道实现资金归集和划拨，具有隐蔽性，明显有意回避银行柜面监控。张洪铭、何海账户资金交易频繁、不间断，凌晨、夜间亦有大量交易，交易时间与正常资金结算习惯相悖。疑似故意不突破某一限额且交易频繁，目的是为了逃避监管。并疑似刻意利用系统备注掩盖真实资金来源及去向。<br>　　8．情况说明，证实在公安部电信诈骗案件侦办平台中，对上诉人张洪铭和原审被告人何海的银行卡进行了查询对比，其中发现了有三张银行卡涉及电信网络诈骗，分别是卡号&times;&times;&times;(建设银行卡)、卡号&times;&times;&times;(邮政银行卡)、卡号&times;&times;&times;(西藏银行)。<br>　　9．调取证据通知书、调取证据清单，证实①巴宜区GA局分别向林芝民生村镇银行、西藏银行林芝分行、中国建设银行林芝分行、中国农业银行林芝分行、中国工商银行林芝分行、中国邮政储蓄银行林芝分行调取银行卡及交易明细。调取何海民生银行(卡号&times;&times;&times;7532)，2020年11月23日-2021年2月18日，入账41，542.13元，出账40，015元，2021年2月18日销户转出1527.13、西藏银行(卡号&times;&times;&times;)，2021年2-3月，入账1，338，370.1元，出账1，321，685.99元；建设银行(卡号&times;&times;&times;)，2020年11月25日-2021年4月14日，入账224，287.16元，出账174，987.93元；农业银行(卡号&times;&times;&times;)，2020年11月24日-2021年2月2日，入账2，537.61元，出账2，528.61元；工商银行(卡号&times;&times;&times;)，无可疑交易；邮政储蓄银行(卡号&times;&times;&times;)，2020年11月23日-2021年4月14日，入账2，348，479.57元，出账2，444，340.19元；张洪铭民生银行(卡号&times;&times;&times;)，2021年2月26日-2021年3月6日，入账2，312，470.2元，出账231，253.9元、建设银行(卡号&times;&times;&times;)的开户信息和加以记录，2020年11月10日-2021年4月14日入账19，050，667.84元，出账18，982，674.08元；农业银行(卡号&times;&times;&times;)，2020年11月29日-2020年12月19日，入账10，338.3元，出账10，440元；工商银行(卡号&times;&times;&times;、&times;&times;&times;)，其中&times;&times;&times;，无交易记录；邮政储蓄银行(卡号&times;&times;&times;)，2020年11月10日至2021年4月14日入账金额4，048，246.77元，出账40，812，713.13元。②调取通知书证实，经中国邮政储蓄银行林芝分公司查询，张洪铭邮储银行卡(&times;&times;&times;)在2021年4月1日至5月30日期间银行交易明细。③上诉人张洪铭邮储银行卡银行交易明细，证实张洪铭邮储银行卡(&times;&times;&times;)，在2021年4月15日至2021年5月26日出账34，355.2元，共4笔。④查询犯罪嫌疑人融财产通知书，证实何海邮储银行卡(&times;&times;&times;)，2021年4月15-16日出账48，413元，共3笔。上述①-④证明张洪铭邮政银行卡(&times;&times;&times;)，2020年11月10日至2021年4月14日入账金额4，048，246.77元，出账40，812，713.13元。⑤证实巴宜区GA局向韵达快递调取张洪铭于2020年11月25日向四川省泸州市寄送的尾号0477快递单号；向美团外卖调取张洪铭、何海、黄欢三人入职及离职的相关信息；向巴宜区市场监督管理局调取拉萨康灵域信息科技有限公司注册信息及糖立方的注册信息。<br>　　10．调取证据通知书及清单，证实巴宜区GA局向韵达快递调取张洪铭于2020年11月25日向四川省泸州市寄送的5000018580477快递单号；向美团外卖调取张洪铭、何海、黄欢三人入职及离职的相关信息；巴宜区GA机关向巴宜区市场监督管理局调取拉萨康灵域信息科技有限公司注册信息及糖立方的注册信息。<br>　　11．韵达快递底单，证实张洪铭向名为雷达的人寄送快递一次，向名为冷风的人寄送快递两次。<br>　　12．泡泡APP聊天记录，证实2020年11月24日某人向昵称为阿花花的人发送何海的身份证及6张银行卡照片，2020年11月23日向阿花花发送5张银行卡照片。<br>　　13．微信聊天记录，证实于2021年3月24日从“师兄”处接收转账1000元，2021年1月11日从“师兄”处接收转账3000元，2020年11月22日接收转账100元，2021年1月21日接收转账1000元。<br>　　14．全国在逃人员信息系统，证实本案在逃人员黄欢已挂网逃。<br>　　15．情况说明，证实①上诉人张洪铭、原审被告人何海出售给黄欢的11张银行卡未寄给黄欢。张洪铭只是将银行卡卡号绑定在装有电话卡的手机上，将手机寄给黄欢。②GA机关出具的是扣押的手机苹果8plus手机里也有与黄欢的聊天信息并且也送往林芝市GA局网安支队作了数据恢复。③黄欢未抓捕归案。<br>　　16．证人程某证言，证实其系西藏银行职员，何海来西藏银行来过两次，第一次应该是2021年2月底，第二次是2021年4月14日，当时何海持身份证银行卡来取钱，取钱的时候我们系统提示需要联系管理人员(意思就是何海的账户银行系统已经止付，该账户超限额交易)，我们就问何海是做什么的，他说他是做生意的，我们就要求他出示营业执照，并提出需要上门核实，但是他提供不了，我们还问为什么你的银行卡有较大的交易量，且交易时间长，后来我们和何海交谈，他说他把银行卡出售给别人了，同时在其他几家银行也办理了银行卡以每张800元价格出售，然后我们就联系了人民银行工作人员，汇报了这件事。何海两次来银行，他的交易笔数比较频繁(2020年11月至2021年3月交易累积2000多笔)，交易时间异常全天除了凌晨2点至7点以外都在交易。<br>　　17．证人马某证言，证实其系美团外卖骑手，我认识黄欢，他之前也是跑美团的，黄欢有将手机寄存在我这里，2020年10月底，黄欢走之前跟我说把一部白色小米手机放在我这里，过几天张洪铭会过来取手机，我就把手机放在家里，过了几天张洪铭自己到我家里把手机拿走了。黄欢跟我说过出售银行卡的事情，他说用我的银行卡去资金周转使用，黄欢让我购买一部旧手机并下载好银行xxxP银行卡绑定在这上面，然后将手机交给他，银行卡他不需要，这些事情做完之后，我在网上查了一下，发现出售自己的银行卡是违法行为。我就没有将银行卡和手机交给黄欢。<br>　　18．证人周某的证言，证实其系美团外卖骑手，我只认识张洪铭、黄欢，不认识何海，我没有出售银行卡，我平时和黄欢的关系好，2020年9月分左右，黄欢当面跟我说把支付宝弄成商家版，在改个小号，他登陆我的小号用我的银行卡，如果我提供的银行卡不被查封的话每个月给我500元的报酬，我在网上看见很多关于银行卡借出或者出售是违法的，所以我当时就拒绝了。<br>　　19．现场指认笔录、辨认笔录，证实现场指认人张洪铭在见证人的见证下，指认其在中国建设银行办理银行卡的地点；中国邮政储蓄银行办理银行卡的地点；中国民生村镇银行办理银行卡的地点；中国农业银行办理银行卡的地点；中国工商银行办理银行卡的地点；办理的银行卡及银行卡套的地点；指认其在苹果6SP手机上面的“泡泡”聊天软件里与黄欢的聊天记录截屏。并辨认出何海，辨认出黄欢。<br>　　现场指认人何海在见证人见证下，指认其在中国工商银行办理银行卡的地点；中国农业银行办理银行卡的地点；中国西藏银行办理银行卡的地点；中国邮政储蓄银行办理银行卡的地点；中国民生村镇银行办理银行卡的地点；中国建设银行办理银行卡的地点；指认其在手机微信与张洪铭的微信聊天内容截屏及转账记录截屏。并辨认出张洪铭，辨认出黄欢。<br>　　20．搜查笔录、搜查证及照片，证实(1)林芝市GA局刑事侦查支队民警依法对张洪铭位于加穷弄“向红”出租房的住处进行搜查。搜查出社保卡一张(持卡人：张洪铭，卡号&times;&times;&times;)；储蓄卡五张：中信银行卡卡号&times;&times;&times;、中国建设银行卡卡号&times;&times;&times;、交通银行卡卡号&times;&times;&times;、中信银行卡卡号&times;&times;&times;、中国建设银行卡卡号&times;&times;&times;，银色保护套26张；在张洪铭往处大厅电视柜下方储物柜内搜查出储蓄卡五张；中国农业银行卡卡号&times;&times;&times;、中国工商银行卡卡号&times;&times;&times;、中国邮政储蓄银行卡卡号&times;&times;&times;、中国邮政储蓄银行卡卡号&times;&times;&times;、中国建设银行卡卡号&times;&times;&times;；在张洪铭住处卧室衣柜顶部搜查出三张储蓄卡；中国农业银行卡卡号&times;&times;&times;、中国工商银行卡号&times;&times;&times;、林芝民生村镇银行卡卡号&times;&times;&times;；在张洪铭住处床头柜抽屉内搜查出储蓄卡一张，中国银行卡卡号&times;&times;&times;。<br>　　21．视听资料、电子数据，证实犯罪嫌疑人何海、张洪铭二人指认其办卡地点的同步录音录像，与现场指认可以相互印证。<br>　　22．电子数据检查笔录，证实林芝市GA局网安支队于2021年4月15日12时30分至2021年4月16日17时30分对玫瑰金色iphone手机1部，黑色iPhone手机1部，黑色OPPO手机1部，进行恢复、提取。并将压缩文件存储于标注“林公(网)堪［2021］027号”的U盘(标注128GB)中。<br>　　23．到案经过，证实2021年4月14日，何海在林芝市西藏银行取现及注销银行卡时，西藏银行工作人员怀疑何海办理的银行卡有问题，随即通知林芝市GA局刑侦支队前往调查。经审讯问何海，何海交代张洪铭为同案人，何海打电话问张洪铭在什么地方，民警得知张洪铭位置后，在林芝市巴宜区武警退休区将张洪铭抓获归案。<br>　　24．物证：(1)银行卡，证实从上诉人张洪铭、原审被告人何海处扣押涉案银行卡。(2)手机两部，证实从上诉人张洪铭、原审被告何海处扣押作案工具苹果手机一部6Splus，颜色金色；一部OPPO手机，颜色是黑色。<br>　　25．上诉人张洪铭的供述与辩解，证实我是将五张银行卡都绑定在手机上邮寄给黄欢的，但是黄欢跟我说只有三张能使用，我绑定银行卡的手机是黄欢的，黄欢跑美团的时候把手机放在别人那里，我去拿的，拿了以后我将自己办理的手机卡装进手机内，再将五张银行卡绑定在手机上面，然后将手机邮寄给黄欢。我办理的银行卡每一张银行卡黄欢给我700元。(有两种方式：第一种是一次性买断、第二种是按月结算)。我办理手机卡黄欢给了我50元，是我办电话卡的时候充了50元话费，黄欢将50的话费转给我了。黄欢大概给了我5500元，5500元是包括银行卡卡费，去民生银行取钱的跑腿费。黄欢前面跟何海说过出售银行卡的事情，但是何海好像是没有答应，黄欢就让我跟何海说一下，我就跟何海说了，何海同意了；我将自己身份证办理的银行卡出售给他人，当时买卖银行卡是不知道是违法行为，之后通过美团APP上发布的“两卡行动”专题，知道自己违法了；我是把手机和电话卡寄给黄欢的，电话卡插在手机里面，寄的韵达快递，分了两个包裹，一个是手机和电话卡，一个是U盾。这个手机是黄欢留下来的，白色的小米手机。我一共寄了两次，一次是我自己寄的，另有一次是和何海一起去的&hellip;&hellip;何海也办了电话卡，把银行卡号码绑定在华为手机里面，这个华为手机也是黄欢的，然后通过韵达快递邮寄给黄欢。<br>　　26．原审被告人何海的供述与辩解，证实我一共办理了六张银行卡，其中一张用不了，800元一张银行卡，能用的五张银行卡获利4000元，一次性买断的。办理电话卡获利100元，我有帮黄欢取过一次钱，取了1，572.1元，我共获利4，488.88元，这笔钱都被我花销了。刚开始我也不知道黄欢用我们的银行卡干什么，后面我感觉到黄欢买我们的银行卡是去做违法的事情。我没有向其他人收购过银行卡，黄欢跟我说过让我去找其他人，但是我没有去；2021年2月中旬的时候，我去西藏银行取钱时工作人员没对我说什么，当时取了1，572.1元，钱通过微信零钱转给了黄欢，第二次去取钱是在2021年3月中旬，因为当时黄欢给我说办理的银行卡被冻结了，卡里有钱让我去注销银行卡把里面的钱取出来，然后工作人员就说我这个的交易流水有2000多笔，我就说我把我的银行卡出售给了别人，银行工作人员说这种行为是违法的，就通知了GA机关；黄欢离开美团前，他跟我说过卖银行卡赚钱的事，当时我没有同意。后面张洪铭也跟我说了办银行卡可以赚钱，开始我有点顾虑，感觉不对劲，后面我还是同意了。<br>　　针对上诉人及其辩护人、原审被告人指定辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下：<br>　　关于上诉人张洪铭提出，其是2021年4月14日被巴宜区GA局刑事拘留，期间因未将其名下的涉案邮政银行卡尾号5438和中国建设银行卡尾号8342及时冻结，致使两张银行卡多出108天的流水金额，原判将多出的银行卡流水金额认定其犯罪金额，量刑过重的上诉理由。经查，2021年4月15日上诉人张洪铭被刑事拘留，同日GA机关扣押其涉案银行卡，但对该卡未进行及时冻结，致使其拘留之后所产生的银行流水金额原判认定其犯罪数额存在不当，本院予以纠正。二审期间根据在案证据调取证据通知书、调取证据清单，证实上诉人张洪铭办理的五张银行卡出账金额共计23，305，639.11元。比原审法院原判认定出账金额少588，773.89元。但上诉人张洪铭的犯罪数额仍然属情节严重，且根据审理查明的上诉人张洪铭游说他人出售银行卡，以及出售银行卡后又帮助黄欢取现等情节，原判对其量刑并无不当，故上诉人提出量刑过重的上诉理由不成立，本院不予采纳。<br>　　关于上诉人张洪铭及其辩护人提出，一审判决罚金刑过高的上诉理由。经查，本案中，上诉人张洪铭出售银行卡支付结算金额共计23，305，639.11元，支付金额达到情节严重，且游说他人出售银行卡，获取报酬等情节，原审法院对其判处罚金10，000元并无不当，故上诉人及其辩护人的该上诉辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。<br>　　关于上诉人张洪铭提出，一审判决没收作案工具手机两部，其中苹果8plus手机与本案无任何关系，不应作为作案工具没收的上诉理由。经查，在案证据不能证实该苹果8plus手机用于犯罪，原判将该手机认定作案工具没收，存在不当，应当予以返还给上诉人张洪铭。故上诉人的该上诉理由成立，本院予以采纳。<br>　　关于上诉人张洪铭辩护人提出，张洪铭不知道出售其名下的银行卡给他人系犯罪，主观上不具有故意的犯罪动机，属于过失犯罪的辩护意见。经查，上诉人张洪铭明知他人可能使用其提供的银行卡进行违法犯罪活动，仍然按照黄欢的要求以自己名义办理五张银行卡出售给黄欢并获取利益，交易方式异常，违背常理，主观故意明显，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。<br>　　关于上诉人张洪铭辩护人提出上诉人张洪铭具有自首和立功情节、原审被告人何海辩护人提出原审被告人何海具有自首情节的辩护意见与一、二审查明的事实不符，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。<br>　　关于上诉人张洪铭、原审被告人何海的辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见。经查，原审法院量刑时，各刑罚情节均予以了充分考虑，二审不予重复评价。<br>　　原审被告人何海辩护人提出，二审查明的何海犯罪金额减少部分，请求量刑时予以体现的辩护意见。经查，2021年4月15日原审被告人被刑事拘留，同日GA机关扣押其涉案银行卡，但对该卡未进行及时冻结，致使其拘留之后所产生的银行流水金额原判认定其犯罪数额存在不当，本院予以纠正。二审期间根据在案证据调取证据通知书、调取证据清单，证实原审被告人何海涉案六张银行卡出账金额共计3，955，216.57元。比原审判决认定数额少74，949.28元，但原审被告人何海的犯罪数额仍然属情节严重，原判量刑并无不当，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予以采纳。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>本院认为</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-8'></a></span>　　本院认为，上诉人张洪铭、原审被告人何海明知他人可能实施网络犯罪活动，仍然向他人提供银行卡，上诉人张洪铭支付结算金额达23，305，639.11元，原审被告人何海支付结算金额达3，983，557.72元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。出庭检察员认为上诉人张洪铭、原审被告人何海犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法，定罪量刑正确，但是原审判决书存在本案犯罪数额认定、遗漏犯罪事实及判决书表述不正确之处，对财产刑部分应予更正，与本案无关扣押在案的银行卡返还其本人的出庭意见成立，本院予以采纳。综上，根据上诉人张洪铭、原审被告人何海的犯罪事实，犯罪性质、情节和社会的危害程度，依照<span class="anchor-case-relative" style='display:none'><span class="anchor-case-absolute"><img src="/content/images/cpyj.png"/></span></span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-12'></a></span>《<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑法</a>》第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2">二百八十七条之二</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2_kuan_1">一款</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_52">五十二条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_53">五十三条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_61">六十一条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_67">六十七条</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_67_kuan_3">三款</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_68">六十八条</a>、第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_64">六十四条</a>，《<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc">最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释</a>》第<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc#tiao_12">十二条</a>第<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc#tiao_12_kuan_1">一款</a>，《<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑事诉讼法</a>》第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_15">十五条</a>、第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_201">二百零一条</a>、第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_236">二百三十六条</a>第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_236_kuan_1">一款</a>第<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc#tiao_236_kuan_1_xiang_3">(三)项</a>之规定，判决如下：<br><span class='anchor-case' style='display:none'>裁判结果</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-3'></a></span>　　一、维持西藏自治区林芝市巴宜区人民法院<span class='case-flag zero'>(2021)藏0402刑初82号</span>刑事判决第一项、第二项，即一、被告人张洪铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10，000元；二、被告人何海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。<br>　　二、撤销西藏自治区林芝市巴宜区人民法院<span class='case-flag zero'>(2021)藏0402刑初82号</span>刑事判决第三项，即随案移送作案手机三部依法予以没收；被告人张洪铭非法获利5500元、何海非法获利4，388.8元依法追缴，上缴国库。<br>　　三、随案移送作案手机二部、涉案银行卡依法予以没收；被告人张洪铭非法获利5500元、何海非法获利4，388.8元依法追缴上缴国库。扣押在案的上诉人张洪铭苹果8plus手机、中国农业银行卡(山西省人力资源和社会保障厅、社会保障号码14xxx930925353卡号&times;&times;&times;、&times;&times;&times;)、中国银行淘宝会员卡、交通银行卡(&times;&times;&times;)、中国建设银行卡(&times;&times;&times;)、中信银行卡(&times;&times;&times;)、中国银行卡(&times;&times;&times;)、张洪铭身份证返还其本人，何海身份证返还其本人。<br>　　本判决为终审判决。<br><span class='anchor-case' style='display:none'>落款</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-10'></a></span><div align="right"><br>审 判 长 金　华<br>审 判 员 琼　达<br>审 判 员 边　巴<br>二〇二二年二月十三日<br>法官助理 张　虎<br>书 记 员 仁青玉珍<br>书 记 员 索朗卓玛</div><br><span class='anchor-case' style='display:none'>附法律依据</span><span anchor='anchor' class='navtiao'><a name='anchor-11'></a></span>附相关法律法条<br>《<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑法</a>》<br>第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。<br>单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。<br>有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。<br>第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。<br>第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。<br>第六十一条对于犯罪分子具有的本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。<br>第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。<br>第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。<br>被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。<br>犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。<br>第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。<br>《<a href="/chl/a53a2b68614a7aa6bdfb.html?way=textSlc">最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释</a>》<br>第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc">刑法</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2">二百八十七条之二</a>第<a href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textSlc#tiao_287.2_kuan_1">一款</a>规定的“情节严重”：<br>(一)为三个以上对象提供帮助的；<br>(二)支付结算金额二十万元以上的；<br>(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；<br>(四)违法所得一万元以上的；<br>(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；<br>(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；<br>(七)其他情节严重的情形。<br>实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。<br>《<a href="/chl/5a06769be1274052bdfb.html?way=textSlc">中华人民共和国刑事诉讼法</a>》<br>第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。<br>第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：<br>(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；<br>(二)被告人违背意愿认罪认罚的；<br>(三)被告人否认指控的犯罪事实的；<br>(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；<br>(五)其他可能影响公正审判的情形。<br>人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。<br>第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：<br>(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；<br>(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；<br>(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。<br>原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审
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                        <i class="c-icon c-con"></i>本案法律依据

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中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正) 第15条                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
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中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正) 第201条                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
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                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
中华人民共和国刑事诉讼法(2018修正) 第236条1款3项                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
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                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释 第12条1款                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
                                                    <a logcode="021001" logclick loggid="39c1b78830b970eabdfb" target="_blank" href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textRightFblx#tiao_287.2_kuan_1">
                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
中华人民共和国刑法(2020修正) 第287.2条1款                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
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                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
中华人民共和国刑法(2020修正) 第52条                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
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                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
中华人民共和国刑法(2020修正) 第53条                                                    </a>
                                            </li>
                                            <li>
                                                    <a logcode="021001" logclick loggid="39c1b78830b970eabdfb" target="_blank" href="/chl/39c1b78830b970eabdfb.html?way=textRightFblx#tiao_61">
                                                            <i class="c-icon c-dot"></i>
中华人民共和国刑法(2020修正) 第61条                                                    </a>
                                            </li>
                                    </ul>
                                    <div class="more">

                                                    <a logcode="021002" target="_blank" href="/AssociationMore/pfnl/08df102e7c10f206ce89902b96093493bb3c87257c9cc2c8bdfb/19_0.html?way=textRightFblx" onclick=" return associationMore(); ">更多</a>
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                <!-- 正文相关信息 -->
                <div class="lenovo">
                    <h4 name="同案由重要案例">
                        <i class="c-icon c-con"></i>同案由重要案例

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                                                                <ul>
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广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案                                                        </a>
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北京市人民检察院发布10起打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例之八：胡某某等22人帮助信息网络犯罪活动、侵犯公民个人信息案——批量办卡帮助实施电信网络诈骗犯罪                                                        </a>
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北京市人民检察院发布10起打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例之十：李某某、彭某某等6人帮助信息网络犯罪活动案——推广引流帮助实施电信网络诈骗犯罪                                                        </a>
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最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例之九：唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案——非法买卖GOIP设备并提供后续维护支持，为电信网络诈骗犯罪提供技术帮助                                                        </a>
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北京市人民检察院发布10起打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例之九：练某某帮助信息网络犯罪活动案——利用封装APP帮助实施电信网络诈骗犯罪                                                        </a>
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最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例之十：周某平、施某青帮助信息网络犯罪活动案——冒用他人信息实名注册并出售校园宽带账号为电信网络诈骗犯罪提供工具                                                        </a>
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                                                                <i class="c-icon c-dot"></i>
最高人民法院、中央广播电视总台联合发布新时代推动法治进程2021年度十大案件之三：“10·18”特大跨境电信诈骗案                                                        </a>
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北京市人民检察院发布10起打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例之四：刘某某等3人帮助信息网络犯罪活动案——利用境外短信通道帮助实施电信网络诈骗犯罪                                                        </a>
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